2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：2016年5月10日

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：南陽凱鑫光電股份有限公司會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場

　　4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：徐延海

　　6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開、議案審議程序等符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　(二)會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共2人，持有表決權(quán)的股份20,000,000股，占公司股份總數(shù)的100.00%。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》

　　1.議案內(nèi)容

　　相關(guān)內(nèi)容已在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺(tái)www.neeq.com.cn 上披露，具體內(nèi)容詳見編號為 2016-013 號《南陽凱鑫光電股份有限公司股票發(fā)行方案公告》。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)20,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況：

　　無，因公司全部股東均屬于關(guān)聯(lián)股東，如關(guān)聯(lián)股東回避將導(dǎo)致本議案無法表決，因此，審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東均未回避。

　　(二)審議通過《關(guān)于簽署附生效條件的公司股份認(rèn)購協(xié)議的議案》1.議案內(nèi)容

　　相關(guān)內(nèi)容已在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺(tái)www.neeq.com.cn 上披露，具體內(nèi)容詳見編號為 2016-011 號《南陽凱鑫光電股份有限有限公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)20,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況：

　　無，因公司全部股東均屬于關(guān)聯(lián)股東，如關(guān)聯(lián)股東回避將導(dǎo)致本議案無法表決，因此，審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東均未回避。

　　(三)審議通過《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行及相關(guān)事宜的議案》

　　1.議案內(nèi)容

　　相關(guān)內(nèi)容已在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺(tái)www.neeq.com.cn 上披露，具體內(nèi)容詳見編號為 2016-011 號《南陽凱鑫光電股份有限有限公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)20,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況：無，全部股東均不涉及關(guān)聯(lián)，無需回避表決。

　　(四)審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　1.議案內(nèi)容

　　《公司章程》第三條：公司注冊資本為人民幣20,000,000元；

　　修改為：公司注冊資本為人民幣24,230,000元；

　　《公司章程》第十八條：公司的股份總數(shù)為2,000萬股，全部為人民幣普通股，每股面值為人民幣1元。

　　修改為：公司的股份總數(shù)為2,423萬股，全部為人民幣普通股，每股面值為人民幣1元。